Розглянуто питання створення інституційної основи боротьби з тіньовою економічною діяльністю і відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, зокрема питання створення органів або підрозділів фінансової розвідки, їх мета, функції, повноваження, основи діяльності. Проаналізовано зарубіжний досвід.
Грудзевич Я. В. Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки / Я. В. Грудзевич, А. В. Яцковець // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 166-172.