The Global Risks Report 2016, 11th ed. World Economic Forum: Website. 2016, Jan. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України: офіційний сайт. 2017. 28 с. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=bba0ca59-6863-4527-a039-968357fb6763

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням готівки. Державна служба фінансового моніторингу України: офіційний сайт. 2011. 43 с. URL: www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2011/04.01.2012/tipolog2011.pdf

Для отримання ліцензії на обмін валют 9 небанківським фінансовим установам запропоновано привести пакети документів до нових вимог. Національний банк України: офіційний сайт. 13.01.2016. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=EF2BCCE5058413C9B8064FDF41D482E4?art_id=26175555&showTitle=true

Доларизація та чорний ринок валюти в Україні: причини, обсяги, наслідки для економіки та політики. Центр економічної стратегії: офіційний сайт. 13.09.2016. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Currency-black-market_Research-paper.pdf

Васильців Т. Г., Черкасова С. В. Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2(176). С. 252-260.

Лупак Р. Л., Августин Р. Р., Цап М. В. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2014. Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. С. 208-217.